Вот как то в одном из обсуждений на ЛП , после взрыва на Лубянке , зашёл разговор о том , что если бы захотели «наши» - то могли бы перекрыть все каналы финансирования за один день .Тема серьезная . Сложная. Необходимостью быстро и незаметно перебросить деньги из одного государства в другое существовала всегда. В арабском мире система для переброски денег использовалась еще во времена Средневековья и называлась «хавала».Она активно используется на рынке наркотиков , торговли оружием и чем угодно ещё . В Китае они именуются «фэй чьен», на Филиппинах – «падала», в Пакистане – «худж», в Гонконге – «хуи куан», в Сомали – «кса-вилаад», в Таиланде – «фей кван».
И бороться с этой системой необыкновенно сложно.(c) Клиентами «хавалы» являлись нелегальные мигранты, желавшие быстро и втайне от официальных властей осуществить денежные переводы.Например на территории Черкизовского рынка, хавала была системой , с филиалами — в десятках стран СНГ, Европы и Ближнего Востока. По всему миру.Суммы варьировались многими миллионами евро. Значительную долю пользователей услуг «хавалы» составляли те же торговцы с Черкизовского рынка, которые через нее отправляли деньги членам своих семей, поставщикам товара, владельцам точек главной барахолки страны, проживающим за рубежом. И доходы не показываешь , и за услуги платишь от 0,5% до 1% от суммы перевода .Совсем не дорого , а ?Строится работа исключительно на доверии. Любой желающий приходит в пункт «хавалы», передавал некую сумму, называл место, куда хочет ее перевести. Кассир записывал имя клиента, сумму полученных от него денег, а затем выдавал отправителю номер телефона человека, представляющего интересы «хавалы» в другом городе. Никаких квитанций или расписок клиент не получал. Он должен был передать номер получателю денег, тому достаточно было позвонить, назвать имя отправителя и сумму денег, после чего ее можно было забрать наличными в оговоренной точке.
В конце каждого рабочего дня кассиры «хавалы» звонили по всему миру и зачитывали длинные списки с фамилиями клиентов, а также переведенными ими суммами. Передавать такую информацию, можно было только по телефону, заносить ее в компьютеры руководство системы запрещало. Списки клиентов хранились только на флэшках и стирались сразу после полного расчета.
Не имея обязательной регистрации и разрешения на осуществление трудовой деятельности, а также удостоверяющих личность документов (что препятствовало возможности использования ими официальных систем денежных переводов)- путь был только в хавалу. А как много человек проживают в России незаконно ?
«Хавала» имела и имеет свой штат кассиров, охранников, инкассаторов, бухгалтеров, юристов и т.д (с) Используют оффшор , банковские ячейки , курьеров летавшими на обычных самолетах.
С Черкизоном мы разобрались.
А сколько рынков по всей стране ?
А нелегальных эмигрантов ?
И это только видимая часть айсберга.
И бороться с этим крайне сложно.
Ибо мобильность , гибкость и организованность.
Вот и перекрой эту движуху за два дня.
Уже лет 600 перекрывают.

• 
• 
•